Trong nỗ lực đánh cắp tiền của những người vô tội, những kẻ lừa đảo đã bắt đầu sử dụng nhiều tài khoản Twitter mạo danh các công ty và nhân vật lớn trong thế giới tiền điện tử.
Ví dụ: vào ngày 30 tháng 1, một phản hồi đã được đăng trên Tweet của Charlie Lee, người sáng lập Litecoin, người có tài khoản Twitter đã được xác minh là @SatoshiLite và người liệt kê tên của mình là 'Charlie Lee [LTC]', bởi một người sử dụng cùng tên và tay cầm gần giống hệt nhau, @SatoshiLitev (tất nhiên, tay cầm này không được xác minh). Phản hồi đã kêu gọi sự quyên góp - và chứa đựng một lời hứa rằng Lee sẽ hoàn trả cho mọi người gấp mười lần số tiền mà họ đã quyên góp:
'Tôi đang quyên góp 240 Litecoin cho cộng đồng LTC. 60 giao dịch đầu tiên với 0,4 LTC được gửi đến địa chỉ bên dưới, mỗi giao dịch sẽ nhận được 4 LTC đến địa chỉ 0,4 LTC đến từ LdJsGa9NLzL7QkkLzEkMsn94UodEfZKLUz Yêu cầu LTC của bạn ngay bây giờ! '
Tất nhiên, @StaoshiLitev không phải là Charlie Lee, người sáng lập Litecoin và lời hứa quyên góp là một trò lừa đảo. Tại thời điểm này, hơn 11,5 Litecoin (trị giá khoảng $ 1,600 khi tôi viết bài này) đã được gửi đến địa chỉ của kẻ lừa đảo - tất cả đều đã được kẻ lừa đảo gửi đến một địa chỉ khác. Vì một số lý do, Twitter vẫn chưa xóa bài đăng, vì vậy có thể nhiều người sẽ tiếp tục trở thành con mồi của tweet lừa đảo.
Tương tự, các tài khoản giả mạo yêu cầu các khoản đóng góp nhỏ để đổi lại các khoản thanh toán lớn hơn nhiều trong tương lai đã bị phát hiện mạo danh tiền điện tử, Ripple (có tài khoản đã được xác minh @Ripple), cũng như người sáng lập Ripple, Brad Garlinghouse (người sử dụng tài khoản đã xác minh, @ bgarlinghouse) và tiền điện tử, Ethereum (tài khoản đã xác minh @ethereumproject), và người sáng lập của nó, Vitalik Buterin (tài khoản đã xác minh @VitalikButerin).
Hầu như tất cả các trò gian lận mà tôi đã tìm thấy đều bao gồm một số yếu tố lừa đảo cổ điển về áp lực thời gian - hoặc giới hạn phần thưởng cho X người đầu tiên thực hiện 'quyên góp' hoặc tuyên bố rằng ưu đãi sẽ hết hạn sau X giờ.
Vì vậy, đây là một số nguyên tắc giúp bạn giữ an toàn:
Đừng chỉ làm theo hướng dẫn trong bất kỳ Tweet nào yêu cầu bạn gửi bất kỳ loại tiền điện tử nào đến bất kỳ địa chỉ nào. Thay vào đó, như tôi đã thảo luận về các cuộc tấn công lừa đảo nhắm mục tiêu vào tiền điện tử, hãy luôn xác minh địa chỉ và lý do cho việc đó, bạn dự định gửi thanh toán cho bất kỳ vấn đề nào liên quan đến tiền điện tử bằng cách so sánh chúng với địa chỉ và ưu đãi được liệt kê trên trang web chính thức của bên bị cáo buộc phát hành tweet và đến địa chỉ được liệt kê trong bất kỳ thư từ trước nào từ bên đó. Bạn cũng nên xác minh địa chỉ và đề nghị bằng cách liên hệ với bên liên quan theo địa chỉ hoặc số điện thoại liên hệ hợp lệ đã biết. Nếu bất kỳ điều gì không khớp hoàn toàn hoặc có vẻ 'không hợp lý', hãy tiến hành một cách thận trọng hoặc không tiến hành gì cả. Ngoài ra, hãy xem xét rằng hầu hết các nhà phát hành tiền điện tử lớn và các nhân vật đã xác minh tài khoản Twitter - vì vậy, nếu bạn thấy rằng bài đăng từ một nhà phát hành tiền điện tử lớn hoặc người nổi tiếng được thực hiện bởi một tài khoản chưa được xác minh, hãy xem thêm xử lý của tài khoản và xác nhận thông qua trang web của bên mà trên thực tế, bạn đang truy cập một tweet được tạo bởi tài khoản Twitter hợp pháp.
Hãy nhớ rằng, theo một số cách, tiền điện tử là 'miền Tây hoang dã kỹ thuật số' mới - vì vậy, hãy luôn an toàn!
